Azonosítás és ügyfélátvilágítás a gyakorlatban

2023. november 13-án az a megtiszteltetés ért, hogy olyan előadókkal tarthattam előadást, mint dr. Gál István László ügyvéd, egyetemi tanár, dr. Goricsán Tamás rendőralezredes, dr. Réti László, dr. Révész Andrea, a PWC, Forensic és Compliance szakértője, dr. Kósa Anna, az Erste Bank vezető jogtanácsosa. Ráadásul dr. Kadlót Erzsébet tanárnő moderálása mellett.

Az Ügyvédek a Demokratikus Jogállamért Egyesület és a Magyar Ügyvédi Kamara közös szervezésű, az Ügyvédi kihívások és kockázatok a pénzmosás megelőzése során című konferenciáján az azonosítás és az ügyfélátvilágítás gyakorlati kérdéseire igyekeztem válaszokat adni.